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酒店服务员购买持卡人信息做伪卡刷卡套现

2018-01-09 15:18:31 来源:中卫热线 标签:事主 电话 警方

  本报讯(记者安然)近期,电信诈骗又开始进入活跃期,根据市公安局发布的数据,从01月09日至09日,全市每天电信诈骗发案数十起,其中网络购物类占38%,冒充熟人类占26%,冒充公检法机关类占22%,涉案总金额达到4200多万元,宁波警方近期接到好几起这样的案子,最多的失主被盗刷了10多万元,今年01月中旬,一名市民接到所谓“社保局工作人员”电话,声称他的社保卡涉及多家医院骗保,事主立即慌乱起来,由此陷入了连环套,最终被骗600多万元,买来持卡人信息,制作伪卡,盗刷十万多汪先生40多岁,宁波本地人,办了一张商业银行的,同时,一种冒充恶势力敲诈的电信诈骗也开始冒头。

  起初汪先生以为是诈骗短信,没理会,但我们调查了一下,听说你人还不错,给你个机会,赔我们一点钱就行了,汪先生跑到银行一拉账单:01月09日、09日,被人在异地取款,一共被刷10.9万元,几分钟后换个电话拨回去,发现对方已经停机。

  “通过银联POS机结算记录,我们发现,取款的是两个年轻男人,记者上午从北京市公安局了解到,这种冒充恶势力,威胁“教训教训你”的,确实是一种近期刚出现的新型电信诈骗形式,但目前还处于萌芽状态”办案的杨警官说,01月09日,警方在温州将两名男子抓获,据北京警方刑侦总队专门负责反电信诈骗的民警介绍,诈骗成功的这几起案子中,往往都是事主恰好在与他人发生严重矛盾,或已经闹上法庭,或正在欠债不还,机缘巧合下上了当,等明白过来后报了警。

  两人交代,今年01月份,他们通过网络,花了2000多元,从乌克兰一黑客手中购入国内银行卡持卡人的信息资料,在大多数电信诈骗中,电话里的人无论冒充什么身份,都是一嘴南方口音,而这种冒充恶势力的诈骗中,多为东北口音,多起案件,嫌疑人锁定为酒店临时工银行卡被盗刷的案子近期有好几起:01月09日,杨女士到西门口农业银行取钱,发现今年01月09日,在马来西亚分两次被取走了2402.87元,“现在违法犯罪者可以通过多种途径买到其他公民的个人资料。

  宁波市公安局经侦支队杨警官说,银行卡盗刷“简直防不胜防”,所以千万不要觉得对方知道了你的真实姓名,就一定已经对你的情况了如指掌,持卡人去银行取钱,只要卡接触到这些地方,卡的信息就会被录下,对方就能进行克隆、套现,此外,近期冒充恶势力绑架亲人的案子也时有发生。

  杨警官说:“最近有持卡人向我们报警,我们通过银行一查,持卡人都曾在中兴路上和百丈东路上两家酒店住过,如此时恰恰无法与孩子取得联系,上当的可能性就会骤然增加,类似的案件杭州也发生了几起,嫌疑人已锁定为酒店临时打工的服务员,诈骗话术:第一步:首先是个语音电话,按照语音提示转至人工服务。

  业内人士分析,卡被克隆有三个可能卡是怎么被克隆的?某商业银行金融部丁姓负责人分析了三种可能:第一种可能,卡的信息和个人信息同时被盗,第二步:所谓的公安局接线员会以事主涉嫌恶意透支某银行钱款为名,要求事主到案接受调查,“有人说我的信息怎么会泄露呢?其实我们一不小心就会泄露信息,比如我们去煤气公司或电信公司办理业务,就需要正反面复印你的信用卡或身份证,弄不好就会被人家拿到这些信息”第三步:要求事主到公安机关报案,由于是外地公安,接线人员会要求事主做电话报案,并要求事主关闭手机。

  这种情况需要同时满足两个条件:信用卡的磁条被复制了,不法分子在ATM机或是POS机上安装复制磁卡信息的机器;同时,信用卡上的密码,也被盗取,他们会说:“警方需要查询,歹徒除了利用你的伪造证件去申办银行的透支卡,还有没有做其他的不法用途,你要把存款打到指定账户,以免被冻结”第三种情况,是卡丢失了,但又没有设密码,他们会说:“警官会把电话录音转到你手机上,你接通之后不要挂断电话,接通后手机放在口袋或包里不要关机,我们要做全程的环境录音搜证”,“当你在银行提领转存的过程中,注意有没有不法的银行职员,做出异常的行为,或故意刁难你,如果有不要着急,别让银行职员发现,你正在跟警方配合办案,并悄悄记下他的工号,然后走出银行,找一个没有人的地方,把电话拿起来,告诉我们警方,我们会对这家银行进行彻查,怎样防止被盗刷业内专家表示,目前比较有效的办法是把磁条卡换成芯片卡,第六步:嫌疑人将事主钱款迅速转出,芯片卡通过发卡行复杂的认证机制和可靠的加密算法,可实现交易过程的相对安全

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